CIUDAD DE MÉXICO.- Un posible caso de lavado de dinero motivó la presentación de dos denuncias en contra de los administradores aduanales de Progreso, Yucatán y de Tuxpan, Veracruz.
El pasado 12 de febrero se dio a conocer que el ahora ex Administrador de la Aduana de Progreso, Guillermo «N», continuaba extraoficialmente en calidad de desaparecido y, en su momento, a nivel federal circuló el rumor de que era investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto enriquecimiento ilícito.
Mientras tanto este jueves, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se presentaron tres denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de administradores aduanales de Tuxpan, Veracruz, y Progreso, Yucatán; dijo que además se integrarán cuatro más, una de ellas en contra de un agente aduanal en Mexicali, Baja California, por presunto delito de lavado de dinero. Dijo que los investigados ya fueron separados de sus cargos.
“Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que el modelo de riesgo aparecía con calificación alta, es decir, un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso y una tercera de un agente aduanal en Mexicali”, detalló Nieto Castillo durante una entrevista afuera de Palacio Nacional.
El funcionario mencionó que continúan integrando información respecto a otras cuatro aduanas para combatir la corrupción aunque algunos de los presuntos involucrados ya no laboren ahí.
Dichas investigaciones surgen luego del cambio de titular de la dirección de Aduanas, que ahora preside Horacio Duarte con quien, dijo, la UIF ya fijó una agenda conjunta.
(Con información de Sinembargo.mx)
